【资料图】

延安必康制药股份有限公司  根据《中华人民共和国公司法》               （以下简称“《公司法》”）、                            《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、              《上市公司治理准则》、                        《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》   （以下简称“《主板上市公司规范运作》”）、                       《上市公司独立董事规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《延安必康制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事制度》的有关规定，作为延安必康制药股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，在认真审阅、核实了有关资料后，基于独立判断的立场，对公司第五届董事会第四十六次会议审议的相关事项进行了审议和讨论，并发表独立意见如下：  关于选举第五届董事会非独立董事的独立意见  公司本次补选的非独立董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定；被提名人的任职资格符合担任上市公司董事的条件，能够胜任所聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。因此，我们同意提名马兵先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。  同意将公司董事会决议通过的非独立董事候选人提交公司 2022 年第七次临时股东大会审议。【本页无正文，为《延安必康制药股份有限公司独立董事关于有关事项的独立意见》之签字页】 黄泽民 钱善国 刘从远                       二〇二二年十二月十三日

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